阿联酋批准进行合规检查，反洗钱工作组称

　　阿联酋已获准接受检查，此前该国“实质性”采取了打击洗钱的合规措施。

　　金融行动特别工作组(FATF)周五在巴黎举行的一次会议上宣布了这一消息，并宣布将在明年2月之前访问阿联酋。

　　该监管机构表示，阿联酋在协助洗钱调查、对金融机构违规实施制裁以及增加起诉等领域取得了进展。

　　需要采取这些措施，将阿联酋从FAFT加强监测的国家名单中删除。

　　阿联酋国务部长Ahmed Ali Al Sayegh表示，他欢迎此次实地访问，以核实阿联酋国际合作审查小组行动计划的完成情况。

　　他在一份声明中表示:“阿联酋期待着欢迎FATF评估小组，并进一步展示我们反洗钱和打击恐怖主义融资框架的增强和持续有效性。”

　　“与国际战略伙伴合作，对于促进全球侦测和打击各种形式的金融犯罪至关重要。”

　　一次成功的检查可能会发出一个信号，即在2月份的会议上，阿联酋以及巴巴多斯、直布罗陀和乌干达等司法管辖区可能会被从监督机构的灰名单中删除。

　　阿联酋去年被列入灰名单。

　　阿联酋中央银行(CBUAE)行长兼阿联酋国家反洗钱和打击恐怖主义融资及非法组织融资委员会主席Khaled Mohammed Balama表示:“阿联酋非常重视其在保护全球金融体系完整性方面的作用。

　　“我们投入的更多资源和专业知识支持了阿联酋继续致力于打击国内外的经济犯罪和破坏非法网络。”

　　上个月，阿联酋加大了打击洗钱和资助恐怖主义的力度，从3月到7月中旬，扣押和没收了价值超过13亿迪拉姆(3.54亿美元)的资产。

　　阿联酋还在上半年开出了总计1.99亿迪拉姆的罚单，以打击洗钱活动，这超过了2022年(7620万迪拉姆)、2020年(840万迪拉姆)和2019年(80万迪拉姆)的总和。